多位董事突击离任 紫天科技收深交所缓和函

　　每经记者 赵李南 

　　12月15日，深交所对紫天科技(SZ300280，股价51.59元，市值83.6亿元)下发《缓和函》。

　　《逐日经济新闻》记者谨防到，就在昨日，紫天科技召开董事会，审议通过董事会、监事会换届及纠正《公司规定》等议案。

　　深交所说起，紫天科技的上述会议为紧要会议，由董事长姚小欣召集和主抓，于2023年12月13日以电话和电子邮件模样陈说整体董事。

　　本次会议上，紫天科技的董事姚小欣、李旸、罗霖、熊鋆、曾丽萍拟离任。深交所问及紫天科技“核实评释前述董事通过紧要召开换届会议模样突击离任的具体原因”。

　　五位董事突击离任

　　12月14日，紫天科技的第四届董事会第四十七次会议以现场与通信表决相蚁合的模样召开。会议的前一天，以电话和电子邮件模样向整体董事进行了陈说。

　　“本次会议为紧要会议，整体董事对召开本次董事会给予书面证据。本次会议由董事长姚小欣先生召集和主抓，公司监事和高管东谈主员列席了本次会议。”紫天科技示意。

　　在这次会议上有四份议案，辩认是《对于董事会换届及提名第五届董事会非独处董事候选东谈主的议案》《对于董事会换届及提名第五届董事会独处董事候选东谈主的议案》《对于修改＜公司规定＞的议案》和《对于提请召开2024年第一次临时鼓励大会的议案》。

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　　上述四项议案齐取得了全票通过，主要骨子包括：拟修改《公司规定》，董事会成员由正本的10名调度为7名，其中非独处董事4名，独处董事3名；董事会换届；提名第五届董事会候选东谈主。

　　紫天科技称，这次董事会换届后，姚小欣、李旸、罗霖将不再担任公司非独处董事，熊鋆、曾丽萍将不再担任公司独处董事职务。

　　紫天科技称，经公司董事会提名委员会进行阅历审查后，其鼓励福州市安常投资中心(有限合股)提名宋庆、李琳、郭敏、张轩哲为公司第五届董事会非独处董事候选东谈主，提名钟晓永、汪速、孟繁锋为公司第五届董事会独处董事候选东谈主。

　　被问是否稳妥法律法例

　　对于这么的紧要会议，又有多名董事“突击离任”，深交所飞速缓和。

　　“详备评释这次董事会换届的商量历程、要津时候节点、你公司董事会及提名鼓励福州市安常投资中心(有限合股)在商量手艺所作念的主要责任，是否已充分扩张里面决议智商，计议安排是否审慎合理，是否稳妥法律法例、公司规定及董事会议事国法的法例。请讼师进行核查并发标明确意见。”深交所条目。

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　　针对提名委员会的提名智商，深交所条目：“补充评释你公司提名委员会对董事候选东谈主提名、审核的具体情况，包括提名推选历程、时候、提名主体、提名委员会审核情况和意见依据、表决票数情况等，计议董事候选东谈主提名历程是否稳妥公司法、公司规定和联系轨制的计议法例。请讼师进行核查并发标明确意见。”

　　“核实评释前述董事通过紧要召开换届会议模样突击离任的具体原因、离任后是否在公司陆续任职过头在公司的职位(如有)以及离任事项是否对你公司的出产倡导产生不利影响。并蚁合你公司第四届董事会履职以来公司董事、监事及高等料理东谈主员同样变动情况及原因，补充评释你公司里面处治和戒指是否存在首要纰谬或首要风险，是否存在应透露未透露事项。”深交所条目。

　　此外，深交所还问及拟任董事提名的原理等问题。

　　值得谨防的是，本年11月23日，深交所对紫天科技下发监管函。原因之一系其对外计议电话无法接通。“近期诸多投资者向本所反应你公司对外计议电话无法接通，何况你公司始终未在本所投资者关系互动平台(以下简称互动易)灵验回话投资者联系公司倡导情况的发问。”深交所示意。

　　本年11月13日银河娱乐股票历史股价，紫天科技过头控股鼓励福州市安常投资中心(有限合股)辩认收到证监会出具的《立案示知书》。因涉嫌信息透露作歹违纪，证监会决定对紫天科技及控股鼓励立案。